Полное фирменное наименование: Закрытого акционерного общества «Производственное объединение «Одинцово»

Место нахождения общества: 143005, Московская область, г. Одинцово, ул. Баковская, дом 5
Место проведения собрания: 143005, Московская область, г. Одинцово, ул. Баковская, дом 5,
Вид общего собрания: Внеочередное
Форма проведения: Собрание
Дата составления протокола: 25 декабря 2017 года
Дата проведения собрания: 20 декабря 2017 года
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 14 часов 30 минут
Время открытия собрания: 15 часов 00 минут
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 15 часов 20 минут
Время начала подсчета голосов: 15 часов 25 минут
Время закрытия собрания: 15 часов 30 минут
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров 28 ноября 2017 года
Председатель собрания: Абовян Армен Вруйрович
Секретарь собрания: Косоротова Ольга Владимировна
Функции счетной комиссии выполняет: Закрытое акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ» (115114, Москва, 2-й Кожевнический переулок, д.12, стр.2) специализированный регистратор, держатель реестра ЗАО «ПО «Одинцово».
Место нахождения регистратора:115114, Москва, 2-ой Кожевнический переулок, д.12,стр.2

Уполномоченные лица регистратора: Бычкова Е.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Утверждение Аудитора Общества.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу повестки дня:

«Утверждение Аудитора Общества».

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 119 831.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения (Приказ ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 г.) - 119 831.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 88 713, что составляет 74,44 % от общего числа голосов.

В соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона от 26 февраля 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением (Приказ ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 г.) - 0.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
88 713	100,00	0	0,00	0	0,00

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляет большинство голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Утвердить Аудитором Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско- консультационная фирма «Респект-Бизнес-Аудит» (ООО «АКФ «Респект-Бизнес-Аудит»).

Совет директоров ЗАО «ПО «Одинцово»