Годовое общее собрание акционеров

4 Апреля 2018
Годовое общее собрание акционеров

Уважаемые акционеры!

Совет директоров Закрытого акционерного общества «Производственное объединение „Одинцово“» сообщает о созыве и проведении годового общего собрания акционеров.

1. Общие сведения об акционерном обществе.

1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Закрытое акционерное общество «Производственное объединение «Одинцово»

1.2. Сокращенное наименование Общества: ЗАО «ПО «Одинцово».

1.3. Адрес места нахождения Общества: Россия, 143005, г. Одинцово, Московская обл. ул. Баковская д. 5.

1.4. Контактный телефон: +7 (495) 591-07-90

1.5. Адрес электронной почты: info@po-odintsovo.ru 
Адрес в сети Интернет: http://www/po-odintsovo.ru/news/.

1.6. Сведения о государственной регистрации Общества:
Дата государственной регистрации: 04.11.2002
Номер свидетельства о государственной регистрации: 1435

Государственный регистрационный номер:  1025004064865

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5032007079

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения годового общего собрания – 25 апреля 2018 года.

2.2. Форма проведения внеочередного общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопроса повестки дня и принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, с предварительным направлением бюллетеня для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.

2.3. Место проведения внеочередного общего собрания акционеров проводится по месту нахождения общества: 143000, г.Одинцово, Московской области, ул. Баковская, дом 5.

2.4. Время начало внеочередного общего собрания - в 15 часов 00 мин.

2.5. Регистрация участников внеочередного общего собрания акционеров проводится по месту проведения собрания — 25 апреля 2018 года.

2.6. Начало регистрации — 14 час.30 мин. При регистрации участники собрания акционеров предъявляют паспорт, либо другой документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны, кроме этого, иметь доверенность на голосование по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров, заверенную в порядке, установленном законодательством РФ.

2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 02 апреля 2018 года.

2.8. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненный бюллетень: Россия, 143005, г. Одинцово, Московской области, ул. Баковская, дом 5

2.9. Дата окончания принятия заполненного бюллетеня — не позднее двух дней до даты проведения собрания.

2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска ЦБ 1-01-15832-Н, дата государственной регистрации выпуска 20.09.1999 год;
акции привилегированные именные, государственный регистрационный номер выпуска ЦБ 1-02-15832-Н, дата государственной регистрации выпуска 20.09.1999 год.

2.11. Повестка дня собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Об утверждении аудитора Общества.

6. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества.

7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества.

8. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества.

2.12. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке и проведению собрания:

  • годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
  • выписки из протокола заседания Совета директоров по вопросам вынесения на утверждение годового Общего собрания акционеров годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о распределении прибыли (убытков) Общества за 2017 финансовый год;
  • годовой отчет общества, включающий отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
  • выписка из протокола заседания Совета директоров по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2017 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о его утверждении;
  • заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, а также в отчете о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
  • сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов;
  • сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов;
  • сведения о кандидатуре аудитора Общества;
  • информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директор Общества, Ревизионную комиссию Общества;
  • выписка из протокола заседания Совета директоров о рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества, порядку его выплаты и определению даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов;
  • выписка из протокола заседания Совета директоров о предложениях годовому Общему собранию акционеров;
  • проект Положения об Общем собрании акционеров Общества;
  • проект Положения о Ревизионной комиссии Общества;
  • проект Положения о Совете директоров Общества;
  • информация о проезде к месту проведения общего собрания акционеров;
  • примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения;
  • информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня годового общего собрания акционеров;
  • проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

С указанной информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться с 05 апреля 2018 года по адресу: Россия, 143005, г. Одинцово, Московской обл., ул. Баковская, дом 5. Справки по телефону: +7 495 591-14-20 с 9.00 до 16.00 часов в рабочие дни.

2.13. Порядок сообщения акционерам ЗАО «ПО «Одинцово» о проведении Годового собрания акционеров не позднее 05 апреля 2018 года: бюллетени голосования направить лицам, имеющих право на участие в собрании, заказным письмом по почтовым адресам акционеров, в сети Интернет: http://www/po-odintsovo.ru/news/, а также на странице информационного агентства « Интерфакс» в сети «Интернет» в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

Совет директоров Закрытого акционерного общества

«Производственное объединение „Одинцово“»

← Возврат к списку